Да им-то это зачем? Банки находятся меж двух огней: с одной стороны - обслужить клиента, с другой - удовлетворить многочисленные и часто противоречивые требования различных регуляторов - ЦБ, налоговую, росфинмониторинг, МВД, ФСБ...
В 262-П сказано: ---- 2.1. В целях идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя кредитной организацией осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями 1 - 3 к настоящему Положению, документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок, а также иной необходимой информации и документов. ... Кредитная организация также может использовать иные дополнительные (вспомогательные) источники информации, доступные кредитной организации на законных основаниях. ----
Логи интернет-банка позволяют осуществлять сбор? Позволяют. Законно? Законно. Ну и хорошо.
Я вот сегодня план действий в чрезвычайных ситуациях расписывал, вот там да, на 50+ листов текста. В том числе в случае "падения объектов с неба" :)
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
no subject
Банки находятся меж двух огней: с одной стороны - обслужить клиента, с другой - удовлетворить многочисленные и часто противоречивые требования различных регуляторов - ЦБ, налоговую, росфинмониторинг, МВД, ФСБ...
В 262-П сказано:
----
2.1. В целях идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя кредитной организацией осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями 1 - 3 к настоящему Положению, документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок, а также иной необходимой информации и документов.
...
Кредитная организация также может использовать иные дополнительные (вспомогательные) источники информации, доступные кредитной организации на законных основаниях.
----
Логи интернет-банка позволяют осуществлять сбор? Позволяют. Законно? Законно. Ну и хорошо.
Я вот сегодня план действий в чрезвычайных ситуациях расписывал, вот там да, на 50+ листов текста. В том числе в случае "падения объектов с неба" :)