Об информировании налоговых органов о зарубежных счетах

[dil]

В процессе обсуждения в журнале Киберкота всплыл интересный вопрос.

Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.2003 N 173-ФЗ налагает определённые обязанности на резидентов РФ и ограничивает валютные операции, которые вправе совершать резиденты. В частности:

“Статья 9. Валютные операции между резидентами
1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:”

и дальше перечень из 19 пунктов исключений, но в целом они таки запрещены. Кроме того,

“Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации
…
2. Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации …”

А для нерезидентов всё проще:
“Статья 10. Валютные операции между нерезидентами
1. Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой переводы иностранной валюты со счетов (с вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках или банковских счетов (банковских вкладов) в уполномоченных банках на счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации или в уполномоченных банках. …”

При этом понятие резидентства определяется так:
“6) резиденты:
а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства;”

Вопрос к залу: если я гражданин РФ, подпадающий под это положение, то как я должен объяснять российскому банку и налоговым органам, что в соответствии с законами иного государства я не являюсь валютным резидентом РФ, и положения о резидентах на меня не распространяются?

Оригинал этой записи. Комментировать можно тут или там.

Любые материалы из этого блога запрещается использовать на сайте livejournal.ru в любой форме и любом объёме

Comments

[dil.livejournal.com]

Вопрос в том, как выслать самому себе деньги на заграничный счет, не вступая в противоречие с российским законодательством и в конфликты с банками и налоговой.

[bdmalex.livejournal.com]

Пишешь уведомление в налоговую и в банк, откуда хочкшь отсылать о том, что 5 дней назад ты открыл счёт в зарубежном банке...

[dil.livejournal.com]

ты можешь использовать загран для удостоверения личности, если есть штамп о консульском учете
Правда что ли? В каком законе об этом написано?

[evgalt.livejournal.com]

Без визита в Россию? Через пластик: снять и положить. А великий портал госуслуг по этому поводу ничего не говорит?

[dil.livejournal.com]

Ага, комиссия за снятие в чужом банкомате, лимит на транзакцию, лимит на суточное снятие наличных.. Спасибо.

[dil.livejournal.com]

А зачем это делать, если законодательство этого не требует?

[evgalt.livejournal.com]

А, ну если нужно снять сразу лям, тады ой...

Я бы тогда связался с каким-нить крупным банком и поспрошал там, только не в Сбере ;)